兆豐銀行19日晚間發布4點聲明,指出已與美國紐約州金融服務署(DFS)簽署書面協議,以解決其紐約分行違反美國防制洗錢機制事件。依書面協議規定,兆豐銀將委請DFS指定的法遵顧問負責監督及協助改善紐約分行法令遵循功能,另聘由DFS指定的專家進駐紐約分行,檢視過去3年交易。

兆豐金控也強調,此次裁罰金額高達新台幣約57億,確實相當重,但兆豐金控會根據美國的做法和規定,在10天之內繳交這筆罰金。兆豐金控也坦承,這次罰款是相當南投縣南投市媽媽手冊贈品>臺南市新化區美語補習班大的衝擊,但會化危機為轉機,強化相關工作,打穩國際性銀行的基礎。

兆豐銀表示,事件起因是因為去年1至3月時,DFS對其紐約分行進行一般業務檢查,並在今年2月檢查報告中指出,該行辦理匯款業務時,有應申報疑似洗錢交易而未申報的行為,違反美國防制洗錢相關法令規定。兆豐金控副總經理陳松興也進一步解釋,此次遭裁罰,主要是法令遵循的缺失,並非是兆豐銀紐約分行洗錢。陳松興說:『(原音)美國這幾年來,對於反恐、反洗錢,他們這方面的力道,非常的強勁,特別是紐約州在今年初,又制訂新的反恐、反洗錢的相關規範,這個規範這次對我們紐約分行做檢查時,發現無法滿足他們的嚴格要求,因此這部分的處罰完全是針對紐約分行,在反恐反洗錢的法令遵循制度上的疏失,加以處分。』

兆豐銀行遭美國紐約州金融服務署(DFS)重罰1.8億美元,約臺南市龍崎區寶寶手冊換贈品新台幣57億,兆豐金控高層一行人,19日晚間約10時30多分,在證交所舉行重大訊息說明記者會。兆豐金控強調,此次遭裁罰,主要是因為紐約分行在雲林縣四湖鄉幼兒美語教學反恐、反洗錢的法令遵循制度上的疏失,遭到處分,並非是涉及任何洗錢的案子。

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